В Уральске незаконно выдавали микрозаймы на крупные суммы.

Об этом стало известно 2 июля 2025 года из сообщения Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департамент АФМ по ЗКО совместно с прокуратурой проводит расследование в отношении группы лиц, которые занимались незаконной деятельностью по выдаче микрозаймов населению без соответствующей лицензии. В течение пяти лет подозреваемые через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги» заключили договоры займа с гражданами на сумму более 1,5 миллиарда тенге», — сообщили в АФМ.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

Заёмщиков заставляли платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в пять раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате было выдано более 47 тысяч займов по завышенным процентным ставкам.

По предварительным данным, сумма незаконного дохода составляет 917 миллионов тенге.

На имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест по решению суда.

Расследование продолжается.